Главная Резюме Внутренний аудитор, специалист по рискам

Образование  -   высшее

  • Основное образование УниверситетФакультет/кафедра  -  ЮридическийСпециализация  -  ЮристГод окончания  -  Ноябрь 2004
  • КолледжФакультет/кафедра  -  ЮридическийСпециализация  -  ПравоведГод окончания  -  Июнь 1999

Опыт работы  -   более 10 лет

  • Последнее место работы Начальник отдела внутреннего аудита - внутренний аудитор (ПАО "Газпром автоматизация")Ноябрь 2022  -  Сентябрь 2024Обязанности и достижения
    Основные функциональные обязанности:
    1. Анализ карты рисков структурных подразделений Общества, формирование и ведение Реестра ключевых рисков Общества, мониторинг уровня ключевых рисков;
    2. Разработка Графика и Плана работы внутренних аудитов, определяющих приоритеты деятельности внутреннего аудита, обеспечение их утверждения Советом директоров Общества;
    3. Участие в подготовке и подведении итогов плановых (согласно Графику внутренних аудитов, Плану работы внутреннего аудита) и внеплановых аудиторских проверок в отношении структурных подразделений и процессов (подпроцессов) Общества;
    4. Проведение аудиторских проверок;
    5. Предоставление консультаций руководителям Общества по вопросам организации Системы внутреннего контроля (далее по тексту СВК), управления рисками, корпоративного управления. Проведение оценки эффективности СВК Общества;
    6. Разработка и/или актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита и процессы (подпроцессы), владельцем которых является Отдел внутреннего аудита;
    7. Оказание содействия руководителям Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц.
    8. Координация взаимодействия с внешним аудитом.

    Достижения:
    - проведены аудиторские проверки более чем 20 процессов Компании, по результатам которых выявлены критические и существенные риски в деятельности Общества;
    - организован процесс контроля устранения замечаний по результатам проведенных проверок.
  • Ведущий аудитор Администрации (ООО "Газпром газнадзор")Сентябрь 2014  -  Июнь 2021Обязанности и достижения
    Основные функциональные обязанности:
    1. Проведение внутренних аудиторских проверок в качестве Руководителя группы аудита, осуществление контроля за:
    - соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, положений по учетной политике, финансовой и налоговой дисциплин, исполнением сводного финансового плана и сметы расходов;
    - достоверностью бухгалтерской отчетности;
    - надлежащим и своевременным исполнением Обществом решений органов управления ПАО "Газпром" и т.д.
    2. Согласование (визирование) договоров (в полном объеме 100% договоров); сложных и не типичных сделок, операций и платежей;
    3. Разработка и согласование внутренних регламентирующих документов;
    4. Участие в ревизии, разработка предложений по устранению выявленных в ходе ревизий нарушений;
    5. Анализ правоустанавливающих документов и правоспособности Контрагентов, совершаемых сделок, оценка рисков и последующий контроль выполнения выданных рекомендаций;
    6. Проверка соблюдения утвержденного бюджета Общества;
    7. Антикоррупционная деятельность, противодействие мошенничеству, хищению имущества Общества.

    Достижения:
    1. Внедрены процессы проверок правоустанавливающих документов Контрагентов, полномочий лиц, участвующих в сделках и согласования Договоров в пределах ранее утвержденного бюджета (с учетом согласования возможных корректировок в последующем отчетном периоде);
    2. Рационализирована работа по согласованию Договоров и Дополнительных соглашений к ним, с учетом контроля устранения замечаний всех участников процесса согласования, утвержденного бюджета, технологических цепочек и других особенностей каждого отдельного Договора;
    3. Пересмотрена и модернизирована ежегодная отчетность по работе Отдела внутреннего аудита, с учетом сводных данных, контроля исполнения поручений и устранения замечаний и т.д.
  • Аудитор отдела аудита по коммерции Департамента внутреннего аудита по переработке и коммерции (АНК Башнефть)Август 2012  -  Январь 2014Обязанности и достижения
    Основные функциональные обязанности:
    1. Проверка законности финансово-хозяйственных операций, совершенных в Компании, ее дочерних и зависимых обществах (далее - ДЗО), обеспечения сохранности собственности, соблюдения сметно-финансовой и штатной дисциплины, качества первичных документов, правильность бухгалтерских записей и материального учета складского хозяйства.
    2. Осуществление плановых и по специальным заданиям внеплановых внутренних аудитов и проверки хозяйственно - финансовой деятельности структурных подразделений Компании и ее ДЗО.
    3. Проверка полномочий должностных лиц, оценка в рамках своей компетенции законности и эффективности их действий.
    4. Участие в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств, усиления контроля за хозяйственно - финансовой деятельностью Компании и ее ДЗО, обеспечения сохранности собственности Компании и правильной организации бухгалтерского учета.
    5. Разработка предложений по устранению выявленных в ходе проверок нарушений.
    6. Контроль выполнения планов устранения нарушений, составленных по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании и ее ДЗО.

    Достижения:
    1. Пересмотрен и оптимизирован Регламент по проведению инвентаризации на АЗС Компании, позволяющий выявить существенные нарушения действующего Законодательства РФ и Регламента Компании, недостачу товарных остатков и факты мошенничества;
    2. Рационализирована процессы по выявлению и контролю за нарушениями при проведении реконструкции и строительства объектов на заводах и АЗС Компании.

Навыки и достижения

Главные навыки:
- взаимодействия с руководящим персоналом организаций и внешних контролирующих органов;
- составления и согласования внутренней организационно-распорядительной документации, договоров любой сложности, актов и отчетов, финансовых, маркетинговых схем и планов, технологических цепочек, подготовки, анализа и презентации сводной отчетности и демонстрационных материалов;
- руководства и организации работы группы специалистов и ведения проектов;
- планирования, подготовки и проведения аудиторских проверок различных направлений деятельности (самостоятельно и как руководитель группы проверяющих), составления и консолидации отчетности по результатам аудита, установка рекомендательных действий по итогам проведенных проверок, контроль их выполнения;
- выявления проблемных зон бизнес-процессов для дальнейшего выдвижения инициативных предложений в целях устранения обнаруженных недостатков и совершенствования деятельности подразделений;
- выявления мошеннических схем, знание способов воровства нефтепродуктов и газа на АЗС/ГНС, НБ, при транспортировке и т.д.;
- проведения инвентаризации товарных остатков на АЗС/ГНС, НБ, текущего контроля за отклонениями товарных остатков нефтепродуктов и газа на местах хранения и реализации.

Основные достижения:
- построение подразделений внутреннего аудита "с нуля";
- внедрение процедур внутреннего аудита и контроля;
- разработка и внедрение методологии оценки рисков;
- выявление существенных и критических рисков по результатам проведенных аудиторских проверок - минимизация рисков по результатам разработки и контроля выполнения планов корректирующих мероприятий и т.д.

Компьютерные навыки: - уверенный пользователь MS Office (Word, Eхcel, Project, Power Point, Access); - 1С (торговля, бухгалтерия, склад, зарплата), SAP, КСАУП "Лексема", DocsVision, Консультант и т.д.

Знание языков

Родной язык:            РусскийАнглийский язык:    Базовые знания

Дополнительная информация

Занятость  -  полная занятость; частичная занятость; График работы  -  полный день; гибкий график; удаленная работа; 

Контакты

Полное резюме доступно для работодателей

Другие резюме